Published On: Mon, Jun 1st, 2015

Affaire BAI : Laina Rawat passera la nuit en cellule

Chute de la BAI: Laina Rawat passera la nuit en cellule policièreAprès une longue journée d’interrogatoire dans l’affaire BAI-Bramer Bank aux Casernes centrale ce lundi 1er juin, Laina Rawat, actionnaire de la Bramer Banking Corporation Ltd a été placé en état d’arrestation cet après-midi 1er juin par le Central Criminal Investigation (CCID) et n’a pas été autorisée à rentrer chez elle.

La fille de Dawood Rawat, passera donc la nuit en cellule au centre de détention de Moka. Laina Rawat est provisoirement accusée de « Conspiracy to Defraud » sous la « Company Act » et de blanchiment de fonds sous la « Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act » et «fraudulent use of company».

La jeune trentenaire va devoir comparaitre devant le tribunal de Rose-Hill demain 2 juin. Elle est représenté par Mes Gavin Glover et Yahia Nazroo.

Laina Rawat s’est rendue au Casernes centrale vers 11hrs aujourd’hui où elle a été interrogée « under warning ». Les limiers du Central CID veulent savoir les informations sur les transferts de fonds qu’elle a effectué à l’étranger au sein de la BAI.